本站搜索:
简体 | 繁体
主 页
一亿新闻
万花频道
新闻精华
中国透视
天下纵横
文汇网摘
好东东分享
注册 | 登录

一亿网主页 > 正文
标题: 疑为俄罗斯洗钱 德银被迫自查特朗普家族账户
来源: 界面/日期: 2017-02-17
   专题:奥巴马放大招! 驱逐35名俄外交官
   专题:川普总统新政追踪!实时动态

  

  图片来源:视觉中国

  英国《卫报》2月16日报道说,曾贷款数亿美元给特朗普(专题)的德意志银行(Deutsche Bank,简称德银)正在对这位美国总统的个人账户进行封闭式内部检查,查看该账户是否与俄罗斯(专题)存在可疑联系。

  丑闻缠身的德银眼下正接受美国司法部的调查,并面临严密的监管审查。

  1月末,德银再次被英国和美国罚款6.3亿美元,因未能防止其莫斯科分行洗钱,洗钱金额至少高达100亿美元。1月早些时候,德银同意支付9500万美元,以结束美国政府对该行在2000年通过空壳公司以无力偿债方式逃税的指控。

  另据界面报道,去年12月,该行与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)不当销售案件达成了72亿美元的和解,此前这个金额是140亿美元,为金融危机后美国对银行开出的最大一笔罚款之一。

  目前,该行正在核查近期发放给特朗普的贷款,看这些贷款是否获得了来自莫斯科方面的财务担保。

  《卫报》还获悉,特朗普的直系亲属也是德银的客户。德银还检查了特朗普女儿伊万卡(Ivanka Trump)、女婿库什纳(Jared Kushner)以及库什纳母亲的账户。库什纳目前担任白宫顾问。

  据报道,内部审查并未发现特朗普账户和俄罗斯方面有任何联系,但德银正面临越来越多的压力,任命外部独立的审计机构来核查其与特朗普之间的商业联系。

  民主党议员、众议院筹款委员会(House Ways and Means)委员Bill Pascrell Jr表示:“我们知道,德意志银行是特朗普总统的主要贷款来源,而且该行正因所谓的行为不当接受美国司法部的审查。”

  “我认为,让美国民众知道这家银行和总统的关系到底有多深,以及贷给特朗普的款项中是否存在俄罗斯方面的关系,非常重要。”Pascrell说,该行此前因帮助俄罗斯洗钱而接受美国联邦调查,这是个“令人担忧的潜在冲突”。

  据彭博社分析,特朗普现在欠德银大约3亿美元。他目前有四宗大额抵押贷款,全部由德银私人银行发放。这些贷款以特朗普的几处物业作保:华盛顿特区由旧邮局大厦改建的一座豪华酒店,该酒店就位于白宫转角;芝加哥(专题)特朗普国际大厦酒店;以及迈阿密特朗普国家多拉尔度假村(Trump National Doral Miami resort)。

  德银称不会公开发布审查结果,但两名知情人士向《卫报》表示,目前并没有证据显示,向特朗普发放的贷款获得了自莫斯科或俄罗斯银行的担保。

(本文内容除特别注明外均取自各新闻媒体,并不代表本网立场!)
>>>48小时新闻排行榜 - Top30:

30. 蛮牛总统川普的运气实在好
29. 他们又对中国军费指手画脚 却被傅莹怼了回去(图)
28. 辽宁舰总师:中国舰艇研制居世界前列 将弯道超车
27. 北京“迁都”在即 终迎来皆大欢喜结局
26. 金正男案嫌犯清晰照曝光 朝鲜惨无人道?
25. 北京雾霾 美国应负很大责任
24. 纽约街头奇景:美妇女着内衣奔跑
23. 20年来葬礼规格最高 江泽民致辞五次拭泪
22. 考考你:油条为什么必须两根一起炸(图)
21. 林彪死后毛泽东一诡异问题说两次
20. 侦探:川普集团背后隐藏着惊天大阴谋
19. 六大不良习惯恐早死 久坐睡懒觉上榜
18. 山西:“催乳师”催乳7天 产妇乳房惊现一个洞
17. 美即刻对北京动手?这两个日期最可能
16. 新加坡外交官:如果中国成为第一强国(图)
15. 川普南海试探中国 北京罕见无回应
14. 金正男案涉嫌日本人 嫌犯被蒙蔽拍节目
13. 老照片里的邓小平:他的晚年生活,再现伟人另一面
12. 金正恩为何不怕中国制裁:真相惊人
11. 她花了5000美元请中餐大厨来家做中餐(图)
10. 川普会重蹈尼克松的覆辙吗?
9. 惊人事实:伊斯兰教真的是和平宗教吗?
8. 她用8年整成范冰冰,生下的宝宝长这样 (组图)
7. 央行报告70次提到这个词 炒房的人要小心
6. 中国式骗局:你就是那个花160万买一根烂木头的人
5. 曝朝鲜嫌犯被抓时曾拒捕 多项经历不俗
4. 干啥?北京雾霾 刺激了安全套的需求
3. 北京“迁都”在即 终迎来皆大欢喜结局(图)
2. 港女揪好姐妹卖淫接客 3点全露登大银幕(组图)
1. 她受访不穿内衣 最后把自己作成了“马赛克”(图)

动态浏览线
更多>>
  • 一个男人和两姐妹的放纵情欲/好东东
  • 大闹广昌隆 (1997)/电视剧
  • 乱了:北京地铁中年男露下体猥
  • 一篇小学生作文:吓死老师,惊/好东东
  • 草原上升起不落的太阳/流行专集
  • 俄媒:只有中国人知道 中国实力
  • All My Life - K-ci & Jojo/外文歌曲
  • 金萱 - 言情小说/中国文学
  • 广州一小街街头图片/摄影图片
  • 1969年苏联密谋对中国核打击 美国
  • Glamour Girl - Louie Austen/外文歌曲
  • 公案小说 - 古典小说/中国文学
  • 要全而不偏-中医美容/养生保健
  • 尔雅 之十八 释兽/中国文学

  • 水煮活鱼 (做法)/美食
  • 蝴蝶泉边-五朵金花/中文歌曲
  • 寒者热之,热者寒之/养生保健
  • 产后发烧/养生保健
  • 胆汁反流性胃炎方/养生保健
  • 万里长城永不倒 叶振棠/中文歌曲
  • 单口相声《连升三级》 刘宝瑞[完/曲艺
  • 女人喜欢对哪五类男人动色心
  • 芽菜香酥鸡 (做法)/美食
  • 尚书·周书·费誓/中国文学
  • 新五代史/中国文学
  • 澳华裔女子迷昏前男友 再一刀割
  • 吴祖光 - 现代名家/中国文学
  • 搓澡巾搓出你不知道的麻烦 (ZT)
  • 一亿网 (原华人乐园) 1eew.com © 2001 - 2015
    关于本站

    本站指南

    会员权益

    常见问答

    诚征合作

    广告招租

    联系方式

    免责声明

    中央看台 : 一亿新闻 ; 好东东分享 ; 文汇网摘 :
    热贴 | 两性 | 趣闻 | 生活 | 职场 | 社会 | 健康 | 休闲 | 影音

    万花频道 :
    流行专集 | 中文电影 | 外国电影 | 电视剧 | 动漫画 | 戏曲歌剧 | 中文歌曲 | 外文歌曲 | 乐曲 | 旅游胜地 | 摄影图片 | 美食 | 养生| 中文文学 | 中国美术 | 世界美术 | 论坛精选 | 曲艺