本站搜索:
简体 | 繁体
主 页
一亿新闻
万花频道
新闻精华
中国透视
天下纵横
文汇网摘
好东东分享
注册 | 登录

一亿网主页 > 正文
标题: 央行揭贪官外逃路径:过万官员出逃 携款8000亿(组图)
来源: 北京青年报/日期: 2011-06-14

央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告———

中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外?央行反洗钱部门一直在进行深入研究。昨天,央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成,完成时间为2008年6月。

报告指出,中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少,至今还没有一组公认的数字,只能根据各方报道勾画出大体状况。

报告指出,人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点,依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库,加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测,同时将自主分析和协查分析相结合。

报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享,建立反腐败机构互派特派员制度,海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制,建立与国外情报机构的交流等方式,完成反洗钱监测任务。

向境外转移资产的八种方式

■用现金走私来转移

主要是通过腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境,这种方式较为简单,费用低,但同时可走私的数额较为有限,风险也比较大;此外腐败分子通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸(主要是深圳与香港、珠海与澳门海关)来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用,但风险较小,很难追查。

■替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄

以人民币和外币的汇兑为例:其人民币与外汇的兑换和汇付以间接的方式进行,而不以直接汇兑的运作手法完成,人民币不必流出境外,外汇也不必流入境内,各自分别对应循环。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂,除了腐败分子和国企高管,还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金,以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。

■利用经常项目下的交易形式向境外转移资产

此种形式大致有五类:进口预付货款,出口延期收汇;伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款;通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的;利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外;少报出口,多报进口。

■利用投资形式向境外转移资产

此类资金转移的特点是资金向境外转移在形式上基本合法,通常以企业正常海外投资的形式转往国外。资金性质的改变发生在境外,在境外被腐败分子非法占有或挪作他用。采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

■利用信用卡工具向境外转移资产

腐败分子或其特定关系人通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。目前我国对此类经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制。而对于各发卡机构来说,只要持卡人单次消费或提现是在信用额度内且按时还款即可,并不做累计消费或提现的限制。这就为腐败分子利用信用卡进行资金境外转移提供了可乘之机。

■利用离岸金融中心向境外转移资产

这些人多为上市公司或国有企业的高管人员,主要采用以下步骤:第一,转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式,将国内企业的资产掏空。第二步,销毁证据,漂白身份。

■海外直接收受

腐败分子并不从国内向境外转移资金,而是在境外直接完成贪污、受贿等过程。例如,发案单位在国外进行采购时,有实际控制权的腐败分子可以通过暗箱操作得到巨额回扣。这些回扣不转到中国,而是直接存入腐败分子在境外银行的账户,或转换成境外的房屋等不动产。更隐蔽的做法是不涉及现金,而以安排子女留学等方式作为交易。

■通过在境外的特定关系人转移资金

此类参与转移资金的特定关系人在他国均已取得合法身份,或者是留学,或者是他国居民或公民。境内的腐败分子一方面可以通过其特定关系人以合法手续携带或汇出资金;另一方面,这些特定关系人利用其国外身份在当地注册企业后,以投资形式在中国开设机构,然后以关联交易等形式转移资产。

案值与级别不同 逃亡目标国各异

报告引用中国社科院的调研资料披露:从上世纪九十年代中期以来,外逃党政干部,公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员,以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人,携带款项达8000亿元人民币。近年由官方媒体曝光的腐败分子外逃或将资金转移境外的典型个案不胜枚举。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。

具体来说,涉案金额相对小、身份级别相对低的,大多就近逃到我国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等;案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等;一些无法得到直接去西方国家证件的,先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国,伺机过渡;有相当多的外逃者通过香港中转,利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利,再逃到其他国家。

>>>48小时新闻排行榜 - Top30:

30. 珠海政协前副主席被双开 曾曝官场大实话
29. 现场下令"照头打" 港警正狂轰城市大学
28. 示威者全境出击 香港瘫痪 北京释出威胁
27. 接触还是遏制?9专家谈美国对华政策
26. 徐才厚张阳撒手留下的地盘现异动
25. 香港闹事者为的不是香港利益
24. 这几个妹子是面如娃娃身材火辣的勾魂精(图)
23. 开枪港警身份曝光 两女儿学校急停课
22. 男子偷摸女子大白腿 接下来的事超囧
21. 中南海遍地“两面人” 习对四中全会不满
20. 机长邀网红进驾驶舱遭终生停飞 两人关系曝光了
19. 香港是一盘大棋 习近平另有真实目的
18. 解放军最高层京西宾馆开会 透露人事信息
17. 港警围攻校园 香港的未来只剩两条路
16. 中国经济差?96秒100亿元!今年双11电商大战
15. 美国最害怕的中国武器竟是它
14. 暴徒利用港科大生坠楼嫁祸警方 被天眼戳穿
13. 黑龙江副省长火了 宣布911正式启动
12. 病态的中国:疯狂的景观 危险的暴利
11. 香港警察开枪了 网民欢呼?
10. 最后一天上班,他在回家的公交车上,泪流满面
9. 注意 中共正点燃7000亿美金超高利润市场
8. 因皇家一号“失踪” 郑州公安局长自首内幕
7. 美国若做到这件事 中俄被指将陷入噩梦
6. 娱乐至死 纵欲正在榨干4亿中国年轻人
5. 男人晚上做这个会致命 可不能掉以轻心
4. 央视放风:退无可退 最严厉执法回敬香港
3. 薄熙来情妇都有名有姓 情色档案引注目
2. 中国人真正的信仰 震惊了全世界
1. AV女优玩16P 人数太多“差点喘不过气”(图)

动态浏览线
更多>>
  • 被锁进行李舱中 女乘客惊魂求救
  • 华裔指挥家台上演奏一半掉裤子
  • Ave Maria - Bach/gounod/乐曲
  • The Woman In Me - Shania Twain/外文歌曲
  • 练功最怕惊,惊了走元神/养生保健
  • 涨知识:上海人爱给新生宝宝取
  • 老人秋季强身需“四戒”/养生保健
  • 华为已获46个5G合同 基站发货量
  • 包青天之挥泪斩公孙 (1995)/电视剧
  • 英雄儿女/中文电影
  • 去上海要小心 一家六口住酒店染
  • Frederick Goodall /世界美术
  • 爆料!华人博士自杀美国,导师
  • 海边起舞/世界美术

  • 深圳市地铁大厦图片/摄影图片
  • 看看世界上最丑的猫什么样[组图]
  • 中美贸易协议:谈判最后一里路
  • 长堤别墅 [上海别墅]/摄影图片
  • 刘强东“拘留照”植入印度电影
  • 跨界发展?谷歌下一个大动作竟
  • 苹果辣招奏效 iPhone 11在中国卖的
  • 玩换妻一试上瘾 她被捉奸反告夫
  • 车展女模透视装 是美是色你来评
  • 急性会厌炎/养生保健
  • 宝马行李箱惊现三名中国偷渡客
  • 做爱太美好我怎么舍得抗拒 New
  • 【我行我秀】绿丝绦 - 波士顿扫描
  • 红楼梦/中文电影
  • 一亿网 (原华人乐园) 1eew.com © 2001 - 2015
    关于本站

    本站指南

    会员权益

    常见问答

    诚征合作

    广告招租

    联系方式

    免责声明

    中央看台 : 一亿新闻 ; 好东东分享 ; 文汇网摘 :
    热贴 | 两性 | 趣闻 | 生活 | 职场 | 社会 | 健康 | 休闲 | 影音

    万花频道 :
    流行专集 | 中文电影 | 外国电影 | 电视剧 | 动漫画 | 戏曲歌剧 | 中文歌曲 | 外文歌曲 | 乐曲 | 旅游胜地 | 摄影图片 | 美食 | 养生| 中文文学 | 中国美术 | 世界美术 | 论坛精选 | 曲艺